公告日期：2026-04-23

江苏苏盐井神股份有限公司

独立董事（成志明）2025 年度述职报告

作为江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，从公司整体利益出发，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。2025 年4 月公司董事会换届选举后，本人不再担任公司独立董事，现将本人2025年1月-4月履行独立董事职责情况报告如下。
一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

1962 年 10 月出生，1988 年 11 月获得南京大学国际商
学院管理学博士学位，1987 年 9 月起一直在南京大学商学院任教。目前担任南京大学商学院教授，同时兼任中国开发区协会平台经济专业委员会理事长、中国企业联合会管理咨询委员会副主任、江苏省企业管理咨询协会名誉会长、江苏品牌学会副会长等职务。曾任任金陵饭店、南通四方科技公司
的独立董事，2022 年 5 月-2025 年 4 月担任公司独立董事。
（二）独立性说明

本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事、专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也未从上述相关方获取额外的、未予披
露的其他利益。在履职过程中，始终能够保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人高度重视董事会决策的科学性与高效性，持续关注公司治理、规范运作和风险控制，以认真负责的态度积极出席公司董事会，并结合自身专业知识，对各项议案做出客观、公正的判断，积极维护公司和股东尤其是中小股东利益。

（一）出席会议情况

任期内公司召开 2 次董事会、1 次股东会。本人历次董
事会审议的议案均投出赞成票，出席会议的情况如下：

本年应参加董事会 是否连续两次未

亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

次数 亲自参加会议

2 次 2 次 0 次 0 次 否

（二）专门委员会出席情况

本人担任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会及审计与风控委员会委员，积极参加任期内专门委员会的全部会议。任期期内出席会议情况如下：

专门委员会名称 召开次数 出席次数 审议内容

关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议
提名委员会 1 次 1 次 案、关于提名第六届董事会独立董事候选人的议
案

关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个解除限售期解除限售条件成就的议案、关
薪酬与考核委员会 1 次 1 次 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票及调整回购价格的议案、关于 2024
年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审计与风控委员会 1 次 1 次 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

在每次会议召开前，通过审阅会议资料、电话沟通、微信沟通等方式认真审查重要议案。公司经营层能够给予积极配合，及时回复问询，就经营……
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