公告日期：2026-04-23

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2026-020

江苏苏盐井神股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于 2026 年 4 月 22 日在公司 10 楼会议室召开，会议通知已于 2026 年 4 月 12 日
以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 8 名。因公务原因，胡永红女士（独立董事）无法出席现场会议，已委托都晓芳女士（独立董事）代为表决，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(三) 审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

（四）审议通过了《2026 年度生产经营计划》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（五） 审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 2.52 元（含税）。截至 2026 年 4 月 22 日，公司总股本为 955,068,606
股，以此计算合计派发现金红利 240,677,288.71 元（含税），现金分红占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 46.10%。2025 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(八) 审议通过了《2025 年度预算执行情况及 2026 年预算编制报告》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（十）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（十二）审议通过了《关于 2026 年度授予各子公司借款额度的议案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十三) 审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十四) 审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议……
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