公告日期：2026-04-23

江苏苏盐井神股份有限公司

2025 年度董事会审计与风控委员会履职情
况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计与风控委员会工作细则》等相关规定，江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风控委员会勤勉履职，充分发挥专业优势，重点围绕公司定期报告编制披露、关联交易规范管控、内部控制落地执行等核心工作，扎实履行审计监督与风险管控职责，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计与风控委员会基本情况

公司第六届董事会审计与风控委员会由 5 名委员组成，
分别为都晓芳女士、胡永红女士、杨力先生、肖立松先生、郭建森先生，其中都晓芳女士为召集人。各位委员具备扎实的审计、财务、法律专业知识与丰富的行业实践经验，通过监督评估外部审计机构执业、指导公司内部审计工作、审核公司财务报告等履职方式，为董事会决策提供专业参考意见，在公司审计监督、风险防控等治理工作中发挥了关键支撑作用。

二、审计与风控委员会召开情况

2025 年度，审计与风控委员会严格按照相关规定规范召
开专项工作会议，全年共计召开四次会议，全体委员均按时出席会议并认真履行职责。会前详细审阅议案文件，会上充

分沟通交流、发表专业意见与建议，客观审慎出具审计与风
控委员会专项意见，确保各项议案审议工作规范有序开展。
具体会议审议情况如下：

召开时间 审议内容

2025/04/02 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

2024 年年度报告全文及摘要、2024 年度财务决算报告、2024 年度利润分配预案、
2024年度内部控制评价报告、2024年度预算执行情况及2025年预算编制报告、2025
年第一季度报告、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案、关于 2025 年度使用闲
置自有资金进行现金管理的议案、关于续聘 2025 年度审计机构的议案、关于开展
套期保值业务的议案、2025 年度内部审计工作计划、关于公司符合向特定对象发
行 A 股股票条件的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案、关于公司
2025/04/23 《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案、关于公司《2025 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案、关于公司《2025 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案、关于公司 2025 年度向特
定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案、公司未
来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划、关于公司与特定对象签订《附条件生
效的股份认购协议》暨关联交易的议案、关于无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案

2025/08/19 2025 年半年度报告全文及摘要、关于处置并核销低效或无效资产的议案、关于向
控股子公司江苏国能石油天然气有限公司转让溶腔相关资产的议案

2025/10/23 2025 年第三季度报告、关于开展套期保值业务的议案

三、2025 年度主要工作情况

报告期内，审计与风控委员会严格遵循国家法律法规、
证券监管规则及公司内部管理制度，持续监督公司内部审计
制度建设与执行情况，认真审核公司财务信息编制及披露等
相关事项。

（一）监督及评估外部审计工作

审计与风控委员会对公司聘任的信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）年度审计工作开展监督和综合评价，认
为该审计机构较好履行了执业责任与义务，出具的报告能够
客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果。履职期间，委员会认真听取审计机构关于 2024 年度财务报表审计、内部控制审计的工作汇报，就审计范围、审计方法等事项与审计机构进行充分沟通，针对管理层关注的重大事项、关联交易等重点内容，主动对接审计机构并审阅相关资料，保障外部审计工作独立、规范、高效推进。

（二）审阅定期报告情况

审计与风控委员会对公司 2024 年年度报告、2025 年第
一季度报告、2025 年半年度报告、……
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