公告日期：2026-04-30

江苏苏盐井神股份有限公司
2025 年年度股东会

会 议 资 料

股票代码：603299

江苏苏盐井神股份有限公司

2026 年 5 月 13 日

江苏苏盐井神股份有限公司

2025 年年度股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年年度股
东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东会会议通知（2026 年 4 月 23 日刊登于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、会议审议阶段，要求发言的股东应向公司申请，股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可查阅刊登于上海证券交易所网站的《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》。

五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

江苏苏盐井神股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:00

签到时间：2026 年 5 月 13 日 13:30-13:55

地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道 18 号公司 12 楼会
议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 13 日

至 2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议出席对象

（一）股东及股东代表

（二）公司董事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、主持人

董事长：吴旭峰

六、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事；列席会议的高级管理人员和律师。

（二）主持人报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

（三）审议议案

序号 议案名称

1 2025 年度董事会工作报告

2 2025 年年度报告全文及摘要

3 2025 年度财务决算报告

4 2025 年度利润分配方案

5 2025 年度预算执行情况及 2026 年预算编制报告

6 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

7 关于续聘 2026 年度审计机构的议案

8 2026 年度投资计划

9 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

11 关于变更注册资本暨修订公司章程的议案

本次股东会还将听取 2025 年度独立董事述职报告
（四）参会股东及股东代表发言及提问
（五）现场表决
1.推举计票人、监票人
2.投票表决
3.休会 10 分钟（统计投票表决结果）
4.主持人宣布表决结果
（六）签署股东会决议和会议记录
（七）律师发表见证意见
（八）宣布现场会议结束

议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格依照法律法规及《公司章程》
规定履职尽责，审慎履行股东会赋予的权利，认真执行股东会决议，规范运作、科学决策，努力维护公司和全体股东的合法权益，有效保证公司全年各项目标任务的实现，有力推动了公司持续健康稳定发展。现将 2025 年度主要工作情况报告如下。

一……
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