公告日期：2026-05-07

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 12日下午 14:30；

网络投票时间：2026 年 5 月 12日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会
召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司会议室
会议议程：
1、宣布会议开始
2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
3、介绍现场参会人员、列席人员
4、推选计票人、监票人
5、宣读、审议议案

序号 议案名称

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》

2 《公司 2025 年度财务决算报告》

3 《公司 2026 年度财务预算报告》

4 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

5 《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

6 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

注：本次股东会还将听取《独立董事 2025年度述职报告》、《关于公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》
6、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问
7、现场股东投票表决，收取表决票
8、统计现场会议表决结果
9、主持人宣布现场会议表决结果

10、统计网络投票表决结果
11、宣读《2025 年年度股东会议案表决结果》
12、宣布大会结束

议案一：

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025年，浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，以实现股东利益最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，做了以下工作：

一、公司主要经营情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是海南自由贸易港全岛封关运作启动之年。报告期内公司继续融入自贸港建设大局，坚定推动重点战略布局，经营质效与核心竞争力稳步提升。经营方面，公司境内外网点总数达 396 个；设备保有量达 20.78 万台，同比增长超 20%；平均台量出租率达 83.35%，同比提
升 1.68 个百分点；多品类设备突破 5000 台，同比增长超 460%；交付算力资产
超 16 亿元。融资方面，报告期内公司融资渠道持续拓宽，成功发行两期非公开
发行债券合计 6.6 亿元、一期超短期融资券 3 亿元，票面利率分别低至 2.9%、
2.66%、2.45%。ESG 方面，报告期内公司高度重视 ESG 建设，在公司治理、供应链合作、绿色发展、员工关怀等领域持续深耕，并自 2021 年起连续五年发布ESG报告，WindESG评级稳步提升。报告期内，公司全球租赁百强榜（IRN100）排名升至第 27 位；全球高空作业机械租赁排行榜（Access50）升至第 3 位。具体工作如下：

（一）核心业务稳健增长，重点战略布局有序推进

1.线下网点达 396 个，线上服务效能持续优化

报告期内公司继续推进境内外业务协同发展，境内新增 20 个线下网点，线下网点数量已达 390 个；在境外布局 6 个网点，积极拓展海外业务。同时报告期内公司继续优化线上流程建设和服务体系建设，提升线上渠道的响应速度、
业务拓展能力和服务质量。

2.设备管理规模增加至 20.78 万台，继续推进多品类战略

依托渠道网络加密布局，公司设备运营能力稳步提升，设备管理规模达20.78 万台，较上年末增长超 20%，并同步维持较高出租水平，年度平均台量出租率达 83.35%，较去年提升 1.68 个百分点。

基于现有业务渠道和数字化系统的复用性，公司继续推进多品类战略，截至报告期末叉车、蜘蛛车等多品类设备突破 5000 台，同比增长超 460%；交付算力资产超 16 亿元，继续推进智算业务发展；载重无人机重点完成 100KG、200KG 及 300KG 载重无人机的产品研发、供应链优化、人员培训、场景拓展等前期工作。

（二）继续围绕擎天系统 2.0 数字化平台，加……
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