公告日期：2025-09-17

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议资料

二〇二五年九月

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 22日下午 14:30；

网络投票时间：2025 年 9 月 22日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司会议室
会议议程：
1、宣布会议开始
2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
3、介绍现场参会人员、列席人员
4、推选计票人、监票人
5、宣读、审议议案

序号 议案名称

1 关于公司发行 S 股股票并在新加坡交易所上市的议案

2.00 关于公司发行 S 股股票并在新加坡交易所主板上市方案的议案

2.01 上市地点

2.02 发行股票的种类和面值

2.03 发行时间

2.04 发行方式

2.05 发行规模

2.06 发行对象

2.07 定价原则

2.08 发售原则

3 关于公司发行 S 股股票募集资金使用计划的议案

4 关于公司发行 S 股股票前滚存利润分配方案的议案

5 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

6 关于公司发行 S 股股票并上市决议有效期的议案

7 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行 S 股
股票并在新交所主板上市有关事项的议案

8 关于确定董事会授权人士的议案

6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
7、现场股东投票表决，收取表决票
8、统计现场会议表决结果
9、主持人宣布现场会议表决结果
10、统计网络投票表决结果
11、宣读《2025 年第四次临时股东大会议案表决结果》
12、宣布大会结束

议案一：

关于公司发行 S 股股票并在新加坡交易所上市的议案
各位股东：

为进一步提高公司的资本实力，提升国际品牌形象及综合竞争力，助力公司长远发展，本公司拟在新加坡证券交易所有限公司（以下简称“新交所”）主板以二次上市的方式发行新的普通股（“S 股”或“股票”）并挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《境外上市管理办法》”）《监管规则适用指引——境外发行上市类第 1 号》及《新交所上市规则》（以下简称“《上市手册》”）等对在中华人民共和国（以下简称“中国”）境内注册成立的发行人在新加坡发行股票并上市的有关规定，公司本次发行上市将在符合不时修订的中国境内有关法律、法规的规定及《上市手册》和新加坡法律的要求和条件下进行，并根据需要取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、新交所、新加坡金融管理局（以下简称“金管局”）等有关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。

在公司收到新交所出具的上市资格函，其中给予股份在新交所主板交易与报价的原则性批准后，于新加坡进行公开发行，发行股份数量由公司届时确定。
以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2025 年 9月 22 日
议案二：
关于公司发行 S 股股票并在新加坡交易所主板上市方案的
议案

各位股东：

公司拟发行 S 股股票并申请在新交所主板挂牌上市，公司制定的本次发行上市具体方案如下：

一、发行公司股票的方案

（一）上市地点

本次发行申请在新交所主板挂牌上市。

（二）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在新交所主板挂牌上市的境外上市股份（S 股），均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00元。

（三）发行时间

公司将在股东大会决……
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