公告日期：2026-04-18

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年四月

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 23日下午 14:30；

网络投票时间：2026 年 4 月 23日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会
召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司会议室
会议议程：
1、宣布会议开始
2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
3、介绍现场参会人员、列席人员
4、推选计票人、监票人
5、宣读、审议议案

序号 议案名称

1 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

2 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

6、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问
7、现场股东投票表决，收取表决票
8、统计现场会议表决结果
9、主持人宣布现场会议表决结果
10、统计网络投票表决结果
11、宣读《2026 年第二次临时股东会议案表决结果》
12、宣布大会结束

议案一：

关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东：

根据公司经营计划，2026 年公司及各子公司根据业务发展状况拟向各金融机构申请总额不超过等值人民币 140 亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、融资租赁额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东会授权公司及子公司董事长或总经理在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述授信额度的实施期限为公司股东会审议通过本议案之日起 12 个月。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东会，请予以审议。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2026 年 4 月 23 日
议案二：

关于 2026 年度担保额度预计的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）被担保人名称

浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称“浙江吉通”）、浙江艾达供应链管理有限公司（以下简称“艾达供应链”）、浙江恒铝科技发展有限公司（以下简称“浙江恒铝”）、贵州恒铝科技发展有限公司（以下简称“贵州恒铝”）、海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）、浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“浙江大黄蜂”）、浙江哈雷华铁数字科技有限公司（以下简称“哈雷华铁”）、浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称“华铁供应链”）、华铁大黄蜂国际有限公司（以下简称“大黄蜂国际”）、海南华铁设备租赁有限公司（以下简称“华铁设备”）、浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“海南华铁”或“公司”）

（二）担保人名称

海南华铁、浙江大黄蜂、浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司（以下简称“华铁宇硕”）、杭州启宇机械设备租赁有限公司（以下简称“杭州启宇”）

（三）本次担保的基本情况

根据公司业务发展需要，2026 年度公司拟新增对子公司提供总计不超过人民币 105 亿元的担保额度，子公司拟对公司新增提供总计不超过人民币 28 亿元的担保额度。具体担保明细如下：

被担保方 担保额度

担保方持 最近一期 本次审议 占上市公 是否
担保方 被担保方 股比例 资产负债 担保额度 司最近一 关联
率 （万元） 期净资产 担保
……
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