公告日期：2026-04-22

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

独立董事 2025年度述职报告

（王绍宏）

本人作为浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，勤勉尽职的履行职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效发挥独立董事在公司经营及重大决策中的作用，现将本人 2025 年的履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人履历

王绍宏，男，1963 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历，经济学博士学位，高级经济师。1986 年 7 月至 1993 年 3月，
在天津财经大学从事金融教学与研究；1993 年 4 月至 1996 年 3月，任中国建设
银行海南省海口市分行业务拓展部、信贷部总经理；1996 年 4 月至 1999 年 3 月，
任中国投资银行深圳分行市场部副总经理、罗湖支行行长；1999 年 3月至 2003年2月，任中国光大银行深圳分行华丽路支行行长；2003年3月至2015年9月，
任中国进出口银行深圳分行行长助理、副行长；2015 年 10 月至 2017 年 9 月，
任广东省可再生能源产业基金董事、总经理；2016 年 10 月至 2021 年 11 月，任
深圳市公司治理研究会会长；2021年 11月至今，任深圳市公司治理研究会名誉会长；2017年 10月至今，任深圳铸信诚股权投资基金管理股份有限公司董事长；
2020 年 4 月至 2024 年 8 月，任北江智联纺织股份有限公司独立董事；2021 年 8
月至 2024 年 9 月，任威海市商业银行股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至
2025 年 8 月任深圳共合文化科技有限公司执行董事及总经理；2024 年 6 月至今，
任青岛农村商业银行股份有限公司独立董事；2024 年 8 月至今任浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司独立董事；2024年 12月至今，任深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司第五届董事会独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，本人未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，报告期内符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025 年公司共计召开 6 次股东会、12 次董事会、6 次审计委员会会议及 2
次独立董事专门会议。报告期内，本人除担任独立董事外，还担任公司审计委员会委员，报告期内本人共出席12次董事会会议、1次股东会会议、6次审计委员会会议及 2 次独立董事专门会议。具体情况如下：

独立董事姓 应 参 加 亲 自 委 托 参加股东会次 参 加 审 参加独立
名 董 事 会 出席 出席 缺席 数 计 委 员 董事专门
次数 会次数 会议次数

王绍宏 12 12 0 0 1 6 2

报告期内，本人按时出席公司董事会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通，本人认真审议议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用；报告期内，作为公司董事会审计委员会的成员，本人积极学习和落实公司各项专门委员会的规章制度，通过了解公司所在行业的发展状况和公司的生产经营情况、了解公司内部控制制度的建设和执行情况，了解公司重大事项的进展情况等方式，及时掌握公司的运作动态，监督公司的规范运作，对公司的发展战略提出合理建议，努力维护公司及股东的合法权益。本人认为公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东会的召集、召开、表决符合法定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。