公告日期：2026-04-22

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2026-017
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十三次会议于 2026 年 4 月 21 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 17 日通过邮件、电话和专人送达等方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司组织编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2025 年度的利润
表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2025 年实现营业收入 598,526.20 万元，同比增长 15.74%；营业利润 57,716.26 万元，同比减少 19.38%；归属于母公司所有者的净利润 52,715.33 万元，同比减少 12.83%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（六）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2026-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2025 年内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
进行了评价，并编制了《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》和《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意……
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