公告日期：2026-04-22

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在 2025 年度报告期内，浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，在财务审计、外部审计、内部审计、内部控制、关联交易等方面发挥重要作用，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司第五届董事会审计委员会由独立董事许诗浩先生、独立董事王绍宏先生及董事长张祺奥先生组成，召集人由具有专业会计资格的独立董事许诗浩先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 6 次会议，各位委员均亲自出席全部会议，且所有审议事项均获得通过。具体如下：

序 会议名称 召开时间 审议事项

号

1 第五届董事会审 2025 年 3 1、《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工
计委员会第五次 月 31 日 具的议案》

会议 2、《内部审计部 2025 年第一季度工作总结及 2025
年第二季度工作计划》

2 第五届董事会审 2025 年 4 1、《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信
计委员会第六次 月 11 日 额度的议案》

会议 2、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

3、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

4、《公司 2024 年度财务决算报告》

5、《公司 2025 年度财务预算报告》

6、《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》
7、《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

8、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告》

9、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

3 第五届董事会审 2025 年 6 1、《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格
计委员会第七次 月 20 日 及注销部分股票期权的议案》

会议 2、《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次及预

留授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的议
案》

4 第五届董事会审 2025 年 8 1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

计委员会第八次 月 15 日 2、《关于调整内部审计部门人员的议案》

会议

5 第五届董事会审 2025年10 1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》

计委员会第九次 月 27 日

会议

6 第五届董事会审 2025年12 1、《关于续聘会计师事务所的议案》

计委员会第十次 月 5 日

会议

三、审计委员会履职重点关注的事项情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2025 年度审计等工作。

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司内部审计的工作计划和总结，同时督促公司内部审计严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进行，并提出了指导性意见。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们审阅了公司编制的季度、半年度、年度财务报告，认为公司的财务报告真实、准确、完整、客观地反映了公司当期的财务状况、经营成果……
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