公告日期：2026-04-24

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-019
振德医疗用品股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关
联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、是否需要提交股东会审议：否

2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常生产经营需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2026 年 4 月 22 日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了公司 2025 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2026 年度日常关联交易预计，关联董事均回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 10 日，公司独立董事以现场方式召开专门会议，审
议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，形成决议如下：公司 2025 年度的关联交易均为公司正常经营业务，符合公司日常经营发展所需，遵循公平、公正、公允的原则，决策程序合法、规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司预计 2026 年日常关
联交易所涉日常关联交易均为公司日常生产经营所需，交易定价原则按市场价格定价，公允、合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议。

本次日常关联交易事项无需提交股东会审议。

二、2025 年度日常关联交易情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日
常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025年度公司及全资、控股子公司与关联方发生的日常关联交易为22,500万元，2025 年度公司与关联方实际发生日常关联交易 15,900.73 万元，较预计减少 6,599.27 万元。

2025 年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

关联交易方 关 联 交 易 关 联 交 易 关联交易 2025 年 预 计 2025 年度实际
类型 内容 定价原则 金额（万元） 发生额（万元）

鄢陵振德生物质能 向 关 联 方 蒸汽、电力 市场价格 5,000 4,793.94
源热电有限公司 采购商品

鄢陵祥发包装印刷 向 关 联 方 购买商品 市场价格 2,500 1,546.10
有限公司 采购商品

鄢陵祥发包装印刷 向 关 联 方 销售商品 市场价格 - 5.15
有限公司 销售商品

Multigate 向 关 联 方

Medical Products 销售产品 销售商品 市场价格 15,000 9,547.08
Pty Ltd

绍兴港峰医用品有 向 关 联 方 销售产品 市场价格 - 2.97
限公司 销售产品

绍兴源通信息技术 向 关 联 方 采购服务 市场价格 - 5.49
有限公司 采购服务

合计 22,500 15,900.73

注：1、公司向鄢陵祥发包装印刷有限公司、Multigate Medical Products Pty Ltd 交易实际发
生额较预计金额减少较多的原因系过高预计。

2、公司向绍兴港峰医用品有限公司、鄢陵祥发包装印刷有限公司销售主要为少量商品。

3、公司向绍兴源通信息技术有限公司采购主要为运维服务。

三、2026 年度日常关联交易预计金额和类别
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