公告日期：2025-08-19

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-034
横店集团得邦照明股份有限公司

关于增加董事会席位、取消监事会、修订《公司章程》、
制定及修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日
召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈委托理财管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈董事高级管理人员离职管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈内部审计工作制度〉的议案》等议案。

现将相关事项公告如下：

一、增加董事会席位

为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公

司拟将董事会席位由 7 名增加至 9 名，其中独立董事 3 名，非独立董事由 4 名增
加到 6 名。

二、取消监事会情况

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月
1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司第五届监事会原任期自 2025 年 4 月 11 日至 2028 年 4 月 10 日，监事会
取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》等各项制度。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

三、修订《公司章程》情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订。具体修订条例对比如下：

原公司章程条款 修订后公司章程条款

全文：股东大会 全文：股东会

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
和其他有关规定，制订本章程。 “《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第五条 公司住所：浙江省东阳市横店镇科 第五条 公司住所：浙江省金华市东阳市
兴路 88 号 邮政编码：322118 横店镇科兴路 88 号 邮政编码：322118

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为

公司的法定代表人，由董事会选举……
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