公告日期：2026-02-12

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2026-008

横店集团得邦照明股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路 88 号横店集团得邦照明股份
有限公司行政楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日

至2026 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司重大资产重组符合相关法律法规的议案 √

2 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案 √

3.00 关于本次重大资产重组方案的议案 √

3.01 交易方案 √

3.02 标的资产和交易对方 √

3.03 定价依据和交易价格 √

3.04 交易对价的支付 √

3.05 标的资产的交割 √

3.06 过渡期间损益归属 √

3.07 交易的资金来源 √

3.08 决议有效期 √

4 关于《横店集团得邦照明股份有限公司重大资产购买报告 √
书（草案）》及其摘要的议案

5 关于签署本次重大资产重组相关交易协议的议案 √

6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 √
十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案

7 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司 √
筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重……
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