公告日期：2026-02-12

横店集团得邦照明股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年二月

目 录

一、2026 年第一次临时股东会参会须知 ......1
二、2026 年第一次临时股东会会议议程 ......3三、议案

议案一：关于公司重大资产重组符合相关法律法规的议案 ...... 6
议案二：关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案 ...... 7
议案三：关于本次重大资产重组方案的议案 ...... 8议案四：关于《横店集团得邦照明股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
及其摘要的议案 ...... 12
议案五：关于签署本次重大资产重组相关交易协议的议案 ...... 14议案六：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及
不适用第四十三条、第四十四条规定的议案 ...... 15议案七：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重
大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 ...... 17议案八：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定
的重组上市情形的议案 ...... 18议案九：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条情
形的议案 ...... 20议案十：关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案 ...... 21议案十一：关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告、评估报
告的议案 ...... 25议案十二：关于评估机构的独立性、 评估假设前提的合理性、 评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 ...... 26议案十三：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性
的议案 ...... 28
议案十四：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 ...... 29
议案十五：关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案 ...... 30
议案十六：关于本次交易前 12 个月内资产购买、出售情况的议案 ...... 31
议案十七：关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜
的议案 ...... 32
议案十八：关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案 ...... 34

横店集团得邦照明股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在横店集团得邦照明股份有限公司（以下 简称“公司”）2026 年第一次临时股东会会议期间依法行使权利，确保股东会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会议事规 则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵 守：

一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会
议手续，具体详见公司于 2026 年 2 月 12 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《横店集团得邦照明股份有限公司关于召开 2026 年第一次 临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书 等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员 可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会 议正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前向公司 登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就 相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。
五、股东（或股东代表）在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简
明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商……
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