公告日期：2026-04-01

横店集团得邦照明股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月

目 录

一、2025 年年度股东会参会须知 ......1
二、2025 年年度股东会会议议程 ......3三、议案

议案一：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 ...... 5
议案二：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案三：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 ...... 14
议案四：关于公司 2025 年度利润分配的议案 ...... 16
议案五：关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案 ...... 17
议案六：关于公司董事 2026 年度薪酬或津贴方案的议案 ...... 21
议案七：关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 22议案八：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）分红回报规划的议案 ...... 23
附：2025 年度独立董事述职报告——卫龙宝 ......26

2025 年度独立董事述职报告——叶慧芬 ...... 30

2025 年度独立董事述职报告——陶志军 ...... 34

2025 年度独立董事述职报告——窦林平 ...... 38

横店集团得邦照明股份有限公司

2025 年年度股东会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在横店集团得邦照明股份有限公司（以下 简称“公司”）2025 年年度股东会会议期间依法行使权利，确保股东会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会议事规则》《公 司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会
议手续，具体详见公司于 2026 年 3 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《横店集团得邦照明股份有限公司关于召开 2025 年年度股 东会的通知》（公告编号：2026-018）。

二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书 等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员 可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会 议正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前向公司 登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就 相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。
五、股东（或股东代表）在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简 明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过
五分钟。

主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息、或者损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东会由北京市康达律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

横店集团得邦照明股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：

(一)现场会议：2026 年 4 月 15 日 14：30

(二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东……
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