公告日期：2025-11-27

宁波旭升集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月三日

目 录

2025 年第二次临时股东会会议议程 ......3
2025 年第二次临时股东会会议须知 ......4
议案一：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 5

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议时间：2025 年 12 月 3 日（星期三）14:00

网络投票时间：2025 年 12 月 3 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9：15-15：00。

二、会议地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室

三、主 持 人：徐旭东

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

五、议程及安排：

（一）股东及参会人员签到；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）宣读并审议以下议案：

1.审议《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》；

（四）现场投票表决及股东发言；

（五）监票人宣布现场投票结果；

（六）监票人宣布投票结果；

（七）主持人宣读股东会决议；

（八）现场见证律师对本次股东会发表见证意见；

（九）主持人宣布本次股东会结束。

2025 年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2025 年第二次临时股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东会秩序。

三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、本次股东会共审议 1 项议案。

六、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于 2025 年 11 月 18 日披
露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。

七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

九、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一：

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东（股东代表）：

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召
开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章
程>的议案》。公司已于 2025 年 11 月 14 日实施完成了“升 24 转债”的赎回，
该可转债已自 2025 年 11 月 14 日起在上海证券交易所摘牌。在本次实施上述可
转债赎回的过程中，有大量可转债持有人将其持有的“升 24 转债”在法定时限内转为公司股份。本次实施完成“升 24 转债”的赎回后，公司总股份数增加了202,392,227 股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据，公司注册资本将由 953,316,329 元增加至 1,155,708,556 元。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
953,316,329 元。 1,155,708,556 元。

第二十条 公司股份总数……
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