公告日期：2026-04-11

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2026-020

宁波旭升集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 27 日

至2026 年 4 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于调整公司董事会成员人数并修订《公 √

司章程》的议案

2 关于调整公司独立董事年度津贴的议案 √

累积投票议案

3.00 关于董事会提前换届选举第五届董事会非 应选董事（5）人
独立董事的议案

3.01 选举张靖为第五届董事会非独立董事 √

3.02 选举徐旭东为第五届董事会非独立董事 √

3.03 选举洪素丽为第五届董事会非独立董事 √

3.04 选举段辉泉为第五届董事会非独立董事 √

3.05 选举江明津为第五届董事会非独立董事 √

4.00 关于董事会提前换届选举第五届董事会独 应选独立董事（3）
立董事的议案 人

4.01 选举杨华军为第五届董事会独立董事 √

4.02 选举陈镇喜为第五届董事会独立董事 √

4.03 选举彭力明为第五届董事会独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2026 年 4 月 10 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议
通过，详见 2026 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的公司相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1，2，3，4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。