公告日期：2026-04-17

宁波旭升集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年四月二十七日

目录

2026 年第一次临时股东会会议议程......3
2026 年第一次临时股东会会议须知......5
关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案......6
关于调整公司独立董事年度津贴的议案......7
关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案......8
关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案......11

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）14:30

网络投票时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9：15-15：00。

二、会议地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室

三、主 持 人：徐旭东

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

五、议程及安排：

（一）股东及参会人员签到；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）宣读并审议以下议案：

1.审议《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》；

2.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》；

3.审议《关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；

3.01 选举张靖为第五届董事会非独立董事；

3.02 选举徐旭东为第五届董事会非独立董事；

3.03 选举洪素丽为第五届董事会非独立董事；

3.04 选举段辉泉为第五届董事会非独立董事；

3.05 选举江明津为第五届董事会非独立董事；

4.审议《关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》；

4.01 选举杨华军为第五届董事会独立董事；

4.02 选举陈镇喜为第五届董事会独立董事；

4.03 选举彭力明为第五届董事会独立董事；

（四）现场投票表决及股东发言；

（五）监票人宣布现场投票结果；

（六）监票人宣布投票结果；

（七）主持人宣读股东会决议；

（八）现场见证律师对本次股东会发表见证意见；

（九）主持人宣布本次股东会结束。

2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2026 年第一次临时股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东会秩序。

三、股东（代表）在会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、本次股东会共审议项议案。

六、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于 2026 年 4 月 11 日披
露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。

七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

九、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一：

关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
各位股东（股东代表）：

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 10 日召开
第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成……
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