公告日期：2026-04-23

宁波旭升集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成

员根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要
求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本
着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公
司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执
行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，
保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报
如下：

一、2025 年主要经营指标

报告期内，公司实现营业收入 44.50 亿元，较去年同期增加 0.93%；利润总

额 41,234.88 万元，较去年同期减少 12.38%；归属于上市公司股东的净利润为
36,512.42 万元，较去年同期减少 12.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润为 31,853.33 万元，较去年同期减少 11.03%。

二、2025 年董事会日常工作总结

（一）董事会会议召开及执行情况

公司董事会2025年共召开了十次会议，历次董事会均按照《公司法》《公司
章程》《公司董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会
组织有效实施，并在报告期内顺利完成董事会换届工作。具体情况如下：
序

召开时间 会议届次 会议议案

号

审议通过了以下议案：

2025 年 1 月 23 第四届董事会 1、《关于董事长代行财务负责人职责的议案》；

1 日 第五次会议 2、《关于境外新增设立子公司、孙公司暨调整对外投资事
项的议案》。

2025 年 4 月 8 第四届董事会 审议通过了以下议案：

2 日 第六次会议 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

2025 年 4 月 24 第四届董事会 审议通过了以下议案：

3 日 第七次会议 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2024 年度总经理工作报告》；

3、《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

5、《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

6、《公司 2024 年度财务决算报告》；

7、《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
8、《公司 2024 年度独立董事述职报告》；

9、《董事会关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意
见》；

10、《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》；
11、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
行监督职责情况的报告》；

12、《关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案》；

……
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