公告日期：2026-04-23

宁波旭升集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告--彭力明

本人作为宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

彭力明：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，九三学社社员。曾担任湖北汽车工业学院专任教师，宁波市海伯精机制造有限公司工程师；现任宁波职业技术大学教授，兼任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、本人 2025 年度履职情况

（一）参加董事会、股东会的情况

2025 年度，公司共召开董事会 10 次，股东会 4 次。

参加董事会情况 出席股东会情况

本年度应参加董 亲 自 出 席 委 托 出 席 缺 席 本年度股东会 出 席 未 出 席
事会次数 （次） （次） （次） 次数 （次） （次）

10 10 0 0 4 4 0

任职期内，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他
董事出席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则，并基于保护中小投资者权益的立场进行投票。

（二）参与董事会专门委员会的情况

本人在董事会下设的薪酬与考核委员会担任主任委员，在审计委员会、提名委员会、战略决策委员会中担任委员。任职期间，公司共召开 5 次审计委员会会议，1 次战略决策委员会会议，1 次提名委员会会议和 2 次薪酬与考核委员会会议。对于本人担任委员的专门委员会会议，本人均全部参加，对审议事项投票意见均为同意。

（三）参加独立董事专门会议的情况

2025 年度召开 1 次独立董事专门会议，审议 2 项议案。就公司日常关联交
易事项进行研究，充分与管理层进行沟通，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（四）行使独立董事职权情况

2025 年任职期间，本人作为公司独立董事，按时出席了报告期所有董事会会议，认真审议议案，积极参与各议案的讨论，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，并以严谨的态度行使表决权，对提交董事会的全部议案均投了同意票，没有反对、弃权的情况。充分发挥了独立董事的作用，维护了公司股东利益。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，本人听取了会计师事务所关于 2024 年度审计计划的汇报，
并就公司的年审工作计划、时间安排等与会计师事务所进行了沟通，充分了解并掌握审计重点关注领域与事项，认真履行审计委员会职责。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025 年任职期间，本人本着勤勉尽责，对公司、对投资者负责的态度，与公司董事会秘书及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司日常生产经营情况、重大事项进展情况。通过参加公司股东会会议、业绩说明会等方式，就公司经营情况、财务状况、现金分红等情况与中小股东直接进行沟通交流；通过关注公众传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司相关情况，有效的履行了独立董事职责。

（七）在公司现场工作情况

2025 年任职期间，本人充分利用参加董事会的机会，到访公司进行实地考察，与公司管理层进行沟通交流，先后走访宁波、湖州基地，了解公司的经营情况、规范运作情况、财务状况、生产情况等相关事项。同时，通过会前阅读资料、会中听取报告、会后审阅公司董事会及相关会议决策事项跟踪进展表等方式充分掌握公司重要事项，积极履行独立董事职责。

（八）公司配合独立董事开展工作情况

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合……
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