公告日期：2026-04-23

宁波旭升集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照
《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波旭升集团股份有限公司章程》和《宁
波旭升集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，本着勤勉尽
责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事王伟良先生、李圭峰先生及彭力明
先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业经验的王伟良先生担任
主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席
了会议，具体情况如下：
序

会议时间 会议名称 会议审议事项

号

2025 年 1 审计委员会 2025

1 1、审议《关于董事长代行财务负责人职责的议案》

月 20 日 年第一次会议

1、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

2、审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

3、审议《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
2025 年 4 审计委员会 2025 4、审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
2

月 23 日 年第二次会议 度履行监督职责情况的报告》；

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、审议《公司 2024 年内部审计报告及 2025 年工作计划》；
7、审议《公司 2025 年第一季度报告》。

2025 年 8 审计委员会 2025

3 年第三次会议 1、审议《关于<公司 2025 年半年度财务报告>的议案》；
月 26 日

2025 年 9 审计委员会 2025 1、审议《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延
4 年第四次会议

月 15 日 期的议案》。

2025 年 10 审计委员会 2025

5 年第五次会议 1、审议《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》。

月 29 日

三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2025年4月24日，董事会审计委员会召开2025年度第二次会议，依据对中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计工作的监督及总结评价，认为其执
业资质完备、审计程序规范、履职结果客观，较好完成了公司委托的年度财务会
计报告审计工作及其他各项业务。经审计委员会审慎研究，同意继续聘任中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，
并同意提交公司董事会审议。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市
规则》及配套指引的要求，结合公司实际情况，认真审阅了公司内部审计 2025
年度工作总结及 2026 年度工作计划，督促公司审计稽查部门严格按照审计计划
执行；指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指
导性意见。审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，并对定期报告的编
制及披露工作提出了专业的意见和建议。审计委员会认为公司编制的定期报告符
合会计准则、《公司章程》和内部管理制度的各项……
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