公告日期：2026-04-23

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2026-033
宁波旭升集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议通知于 2026 年 4 月 12 日以邮件等方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日上午在
公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

《公司 2025 年度董事会工作报告》对 2025 年度董事会的工作情况进行了回
顾和总结，并对公司 2026 年度经营计划进行了分析和阐述。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，总经理对 2025 年度经营成果进行总结并提交了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,472,499,181.87 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 1,155,708,556 股，扣减回购专用账户的股数 9,406,338 股后以 1,146,302,218 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 183,408,354.88 元（含税）。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚须提交公司股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，董事会对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

公司独立董事彭力明、李圭峰、王伟良分别提交了《公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《董事会关于 2025 年度独立董事独立性评估的专……
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