公告日期：2026-04-23

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2026-023
宁波旭升集团股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况

及 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易预计对上市公司的影响：公司与关联方遵循公平、公允的
市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不
利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。上述关联交
易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依
赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事徐旭东先生、陈兴方女士、徐曦东先生进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，最终以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过该议案。

公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过上述议案，同意提交董事会审议。独立董事专门会议对上述议案发表如下意见：公司2025年度发生的关联交易系因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，亦不存在通过交易转移利益的情况；该关联交易不影响公司独立性。

因公司日常经营业务发展需要，预计2026年公司拟将与控股股东广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控集团”）合并范围内控股公司广东鸿邦金属铝业有限公司（以下简称“鸿邦铝业”）、广州万宝集团压缩机有限公司（以下

简称“万宝压缩机”）、广州威拓产业发展集团有限公司（以下简称“威拓集团”）
及广州工控集团其他合并范围内控股公司、科佳（浙江）精工科技有限公司（曾用

名：科佳（长兴）模架制造有限公司，以下简称“科佳（浙江）”）发生日常关联

交易，预计总金额不超过人民币31,100万元。公司拟发生2026年度日常关联交易系

在平等协商的基础上进行，交易定价遵循市场行情，不存在损害公司及其他股东利

益的情形，亦不存在通过此项交易转移利益的情形。

本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按

照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次日常关联交易

预计事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年度日常关联交易的预计与执行的具体情况如下：

单位：人民币元

关联交 2025年预计 2025年实际发生

关联人 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
易类别 金额 金额

向关联

科佳（浙

人采购 8,000,000.00 1,626,725.66 /

江）

商品

2026年4月1日，公司控制权变更事项完成过
向关联 户交割，公司实际控制人由徐旭东变更为广
州市人民政府；控股股东由徐旭东变更为广
人采购 鸿邦铝业 - 9,969,923.78 州工业投资控股集团有限公司。广东鸿邦金
原材料 属铝业……
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