公告日期：2026-04-23

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2026-030
宁波旭升集团股份有限公司

关于制定、修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第
四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，制定、修订了公司相关管理制度，具体如下：

是否提交股
序号 制度名称 类型

东会审议

1 《董事、高级管理人员薪酬考核制度》 新增 是

2 《累积投票制度实施细则》 修订 是

3 《授权管理制度》 修订 是

4 《重大信息内部报告制度》 修订 否

上述管理制度中，《重大信息内部报告制度》自董事会会议审议通过之日起生效，《董事、高级管理人员薪酬考核制度》《累积投票制度实施细则》《授权管理制度》尚需提交公司股东会审议批准。相关管理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

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