公告日期：2026-04-28

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2026-035
宁波旭升集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证
券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开
公司 2026 年第一次临时股东会选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会情况

根据公司 2026 年第一次临时股东会及第五届董事会第一次会议选举结果，
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职
工代表董事 1 名。董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

（一）公司第五届董事会成员组成情况

董事长：张靖

非独立董事：徐旭东、洪素丽、段辉泉、江明津

独立董事：杨华军、陈镇喜、彭力明

职工董事：顾百达

（二）公司第五届董事会专门委员会委员组成情况

战略决策委员会：张靖（主任委员）、徐旭东、杨华军

审计委员会：杨华军（主任委员）、陈镇喜、张靖

提名委员会：彭力明（主任委员）、陈镇喜、张靖

薪酬与考核委员会：陈镇喜（主任委员）、杨华军、张靖

二、公司第五届董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况如下：

总经理：徐旭东

副总经理：段辉泉、傅倩倩、赵云、罗育辉、顾金成

董事会秘书：罗亚华

财务总监（财务负责人）：段辉泉

证券事务代表：王秀林

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求，独立董事资格已经上海证券交易所审核通过。董事任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日至公司第五届董事会届满之日止，高级管理人员及证券事务代表任期与公司第五届董事会任期一致。个人简历详见附件。

三、公司董事、高级管理人员换届离任情况

公司已完成新一届董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作，徐曦东、陈兴方、丁海平不再担任公司董事，王伟良、李圭峰不再担任公司独立董事。徐曦东、林国峰、周小芬不再担任公司副总经理。上述人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日
附件：

非独立董事简历：

张靖，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历、工商管理
硕士学位，历任广州万宝集团压缩机有限公司副总经理，广州万固压缩机有限公司党支部书记、总经理，广州万宝集团冰箱有限公司党总支书记、总经理。现任广州工业投资控股集团有限公司运营管理部总经理、广州万宝集团冰箱有限公司董事长、广州森宝电器股份有限公司董事长、广州万宝电机有限公司董事长、广州万固压缩机有限公司副董事长、公司董事长。

截至本公告披露日，张靖先生未直接持有公司股票，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门……
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