公告日期：2026-04-28

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2026-034
宁波旭升集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 858

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 582,861,703

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.6307

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 1,155,708,556 股，其中回购专用证券账户中有股份 4,506,338 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为 1,151,202,218 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐旭东先生主持会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 581,061,585 99.6911 1,191,021 0.2043 609,097 0.1046

2、 议案名称：关于调整公司独立董事年度津贴的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 580,853,947 99.6555 1,358,659 0.2331 649,097 0.1114
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案

议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

号 会议有效表决

权的比例（%）

3.01 选举张靖为第五届董 575,499,099 98.7368 是

事会非独立董事

3.02 选举徐旭东为第五届 575,697,651 98.7708 是

董事会非独立董事的

议案

3.03 选举洪素丽为第五届 576,639,931 98.9325 是

董事会非独立董事

3.04 选举段辉泉为第五届 575,493,056 98.7357 是

董事会非独立董事

3.05 选举江明津为第五届 575,340,840 98.7096 是

董事会非独立董事

4、关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名……
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