公告日期：2026-05-15

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2026-043

债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 210

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,147,644

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

23.7011
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴黎明先生主持，采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事均出席会议；
2、董事会秘书臧琨先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 69,971,640 99.7490 149,204 0.2126 26,800 0.0384

2、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 69,971,640 99.7490 149,204 0.2126 26,800 0.0384

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红授权的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 69,970,640 99.7476 150,204 0.2141 26,800 0.0383

4、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
……
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