公告日期：2026-04-23

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2026-023
债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第八次会议于 2026 年 4 月 21 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 11 日以通讯方式向全体
董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9人（其中通讯表决方式出席会议 6 人），公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技 2025 年年度报告》及《华懋科技 2025 年年度报告摘要》。

针对本议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2026]第 ZA11906 号《审计报告》。

（二）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

（三）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红授权的议
案》

董事会同意公司 2025 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80
元（含税）。按截至 2026 年 4 月 20 日的公司总股本 329,495,346 股扣除公司回
购专用证券账户 21,527,943 股后的股份 307,967,403 股测算，拟派发现金红利24,637,392.24 元（含税），占 2025 年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的 11.31%。公司本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

董事会同意公司拟定 2026 年中期分红规划：（一）分红频次：结合 2026 年
半年度及第三季度未分配利润与当期业绩，公司可实施一次中期分红。（二）分红上限：以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。（三）前提条件：公司当期盈利，且母公司累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。（四）分红程序：提请股东会授权董事会在符合上述分红条件及比例的前提下，综合考虑公司实际情况后制定及实施具体的中期分红方案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红授权的公告》。

（五）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

针对本议案，申港证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技 2025 年……
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