公告日期：2025-05-10

股票代码：603307 公司简称：扬州金泉
扬州金泉旅游用品股份有限公司

Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.,Ltd.

2024 年年度股东大会

会议材料

2025 年 5 月

扬州金泉旅游用品股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

序号 会议资料名称

1 2024 年年度股东大会会议须知

2 2024 年年度股东大会会议议程

3 2024 年年度股东大会会议议案

议案一 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案二 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案三 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案四 《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》

议案五 《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年
度日常关联交易的议案》

议案六 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

议案七 《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期
现金分红事项的议案》

议案八 《关于开展远期结售汇业务的议案》

议案九 《关于续聘会计师事务所的议案》

议案十 《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案的议案》

议案十一 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》

议案十二 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红
回报规划的议案》

2024 年年度股东大会会议须知

各位股东：

为维护扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）投资者的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》和《扬州金泉旅游用品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定：

一、股东大会设立秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜，秘书长由董事会秘书担任。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记。登记发言的人数根据实际限定，发言顺序按持股数多的在先。股东的大会发言由大会主持人指名后到指定的位置发言，内容围绕股东大会的主要议案，每位股东发言的时间不超过十分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过十分钟。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师和董事会邀请的其他人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至震动状态，谢绝个人录音、拍照和录像，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能
选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第二次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

八、本次会议的见证律所为上海仁盈律师事务所。

2024 年年度股东大会会议议程

一、召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14：00

2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日

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