公告日期：2025-05-17

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-024
扬州金泉旅游用品股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 121

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,934,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 76.5126

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长林明稳因工作原因通讯参会，不便主持会议，故经全体董事推举，由董事赵仁萍女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，董事长林明稳先生通过通讯方式参加本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人，监事胡明燕女士、徐伟先生通过通讯方式参加
本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议，其他高管列席参加本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 51,155,200 98.4994 762,700 1.4685 16,600 0.0321

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 51,155,900 98.5008 762,500 1.4681 16,100 0.0311
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 51,152,700 98.4946 764,000 1.4710 17,800 0.0344

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 51,152,900 98.4950 763,800 1.4706 17,800 0.0344

5、 议案名称：《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联
交易的议案》

审议结果：通过
表决情况……
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