公告日期：2026-04-29

扬州金泉旅游用品股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，在 2025 年度积极履行审计监督职责，现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2023 年 6 月 5 日，公司董事会完成换届选举，第二届董事会审计委员会由
独立董事李伯圣、独立董事孙荣奎及董事赵仁萍三名成员组成，由会计专业人士
李伯圣担任召集人。2023 年 12 月 12 日，公司董事会审议通过了《关于调整第
二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会拟对下设的审计委员会成员进行调整，变更后的第二届董事会审计委员会成员为：李伯圣（召集人）、孙荣奎、
林明稳。2025 年 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，补选并确
认了公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会委员，审计委员会委员调整为李伯圣（召集人）、孙荣奎、胡明燕。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，审计委员会全体委员均出席会议，会议审议并通过了如下议案：

会议届次 会议召开时间 会议议案

第二届董事会 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

审计委员会第 2025 年 2 月 26 日 理的议案》

十次会议 2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度

的议案》

第二届董事会 1、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审计委员会第 2025 年 4 月 23 日 2、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
十一次会议 3、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报

4、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报
告的议案》

5、《关于董事会审计委员会 2024 年度对会计师事
务所履行监督职责情况报告的议案》

6、《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计

2025 年度日常关联交易的议案》

7、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议

案》

8、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

9、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东
分红回报规划的议案》

10、《关于续聘会计师事务所的议案》

11、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

第二届董事会 1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
审计委员会第 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放和使用情
十二次会议 2025 年 8 月 27 日 况的专项报告>的议案》

3、《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

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