公告日期：2026-04-23

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2026-023

广州维力医疗器械股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》 √

2 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年度利润分配预案》 √

4.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √

4.01 《关于董事向彬 2025 年度薪酬的议案》 √

4.02 《关于董事韩广源 2025 年度薪酬的议案》 √

4.03 《关于董事段嵩枫 2025 年度薪酬的议案》 √

4.04 《关于董事陈云桂（已离任）2025 年度薪酬的议案》 √

4.05 《关于董事舒杰 2025 年度薪酬的议案》 √

4.06 《关于董事芦春斌 2025 年度薪酬的议案》 √

4.07 《关于董事欧阳文晋 2025 年度薪酬的议案》 √

4.08 《关于董事臧传宝 2025 年度薪酬的议案》 √

5 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

6 《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》 √

7 《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》 √

8 《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 √

9 《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议 √
案》

10.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

10.01 《关于董事向彬 2026 年度薪酬方案的议案》 √

10……
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