公告日期：2026-04-30

广州维力医疗器械股份有限公司

2025 年年度股东会

会 议 资 料

2026 年 5 月 13 日

目 录

一、2025 年年度股东会会议议程......3

二、2025 年年度股东会会议须知......5

三、2025 年年度股东会会议议案......6
议案一、《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》
议案二、《公司 2025 年度董事会工作报告》
议案三、《公司 2025 年度利润分配预案》
议案四、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
议案五、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案六、《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》
议案七、《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》
议案八、《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
议案九、《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
议案十、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
议案十一、《关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》
议案十二、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
议案十三、《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》

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2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14 点 00 分

会议地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长向彬先生
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、授权委托书等）并领取《表决票》；
2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、宣读会议议案
议案一、《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》
议案二、《公司 2025 年度董事会工作报告》
议案三、《公司 2025 年度利润分配预案》
议案四、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
议案五、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案六、《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》
议案七、《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》
议案八、《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
议案九、《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
议案十、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
议案十一、《关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》

议案十二、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
议案十三、《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》
三、独立董事作 2025 年度述职报告
四、股东现场表决
1、针对股东会审议的议案，对股东代表的提问进行回答；
2、大会对上述议案进行审议并投票表决，其中议案四、议案十需逐项表决；
3、计票、监票。
五、宣布现场会议结果
1、董事长宣读现场会议结果。
六、等待网络投票结果
1、董事长宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
七、宣布决议和法律意见
1、董事长宣读本次股东会决议；
2、律师发表本次股东会的法律意见；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。

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董事会

2026 年 5 月 13 日

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2025 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表发言一般不超过 3 分钟，发言时……
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