公告日期：2026-05-09

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2026-028
浙江巍华新材料股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603310 巍华新材 2026/5/13

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：吴江伟
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 25 日公告了股东会召开通知，单独持有2.17%股份的
股东吴江伟，在2026 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东
会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

本次提交公司 2025 年年度股东会表决的临时提案为：
（1）《关于为参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 25 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号浙江巍华新材料股份有限公司 301 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》 √

3 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年 √

度日常关联交易预计的议案》

5 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬 √

方案的议案》

6 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

7 《关于修订<公司章程>的议案》 √

8 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

9 《关于选举公司董事的议案》 √

10 《关于为参股子公司提供财务资助暨关联交易 √

的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至 9 详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
等指定信息披露媒体披露的相关公告。

议案 10 详见公司于 2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指
定信息披露媒体披露的相关公告。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、10

应回避表决的关联股东名称：议案 4 应回避表决的关联股东名称：东阳市瀛华……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。