公告日期：2026-05-20

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2026-030
浙江巍华新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号浙
江巍华新材料股份有限公司 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 140

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,917,254

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.9403
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长吴江伟先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人。
2、董事会秘书、财务总监任安立先生列席了本次会议；公司总经理夏卫平先生
及其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 175,790,254 99.9278 125,800 0.0715 1,200 0.0007

2、 议案名称：《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 175,790,254 99.9278 125,800 0.0715 1,200 0.0007

3、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 175,777,254 99.9204 138,800 0.0789 1,200 0.0007

4、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预
计的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 29,401,954 99.5682 126,300 0.4277 1,200 0.0041

5、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型……
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