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公告日期：2026-05-20
证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2026-031
浙江巍华新材料股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年5月19日在公司301会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。经公司第五届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
（一）审议通过《关于豁免第五届董事会第七次会议通知时限的议案》
公司董事会同意豁免本次董事会会议通知时限要求，于 2026 年 5 月 19 日召
开公司第五届董事会第七次会议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（二）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意增补张志峰先生为公司第五届董事会战略委员会委员，同意增补葛天权先生为公司第五届董事会审计委员会委员。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整董事会专门委员会委员及聘任证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任沈勇虎先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整董事会专门委员会委员及聘任证券事务代表的公告》。
特此公告。
浙江巍华新材料股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日
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