公告日期：2025-07-26

中信建投证券股份有限公司

关于浙江巍华新材料股份有限公司

与控股股东共同投资暨关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“巍华新材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对巍华新材与关联方共同投资暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

为进一步提升公司未来盈利潜力，公司拟与控股股东东阳市瀛华控股有限公司（以下简称“瀛华控股”）共同向扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“标的基金”）进行投资。其中，公司拟作为有限合伙人以自有资金的方式认缴出资 7,000 万元，占合伙企业 7.37%的份额。瀛华控股拟作为有限合伙人以自有资金的方式认缴出资 3,000 万元，占合伙企业 3.16%的份额。标的基金的普通合伙人、执行事务合伙人为西安禾盈创业投资有限公司（以下简称“禾盈创业”），标的基金管理人为西安龙鼎投资管理有限公司（以下简称“龙鼎投资”）。

瀛华控股为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等规定，瀛华控股为公司关联法人，本次投资事项构成公司与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易事项已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议和第四届董事会第二十四次会议审议通过。本次交易事项提交董事会审议前，已经第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。本次交易事项无需提交股
东会审议。

截至本次交易，过去 12 个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易外，公司未与瀛华控股发生其他关联交易。过去 12 个月内，公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易为 2025 年 5 月与关联自然人吴江伟先生共同向兰升生物科技集团股份有限公司进行投资，公司交易金额为12,086,996 元。

二、关联方介绍

（一）关联人关系介绍

瀛华控股为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等规定，瀛华控股为公司的关联法人。

（二）关联人基本情况

公司名称：东阳市瀛华控股有限公司

统一社会信用代码：91330783MA7F1N1P2Y

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴江伟

注册资本：200 万元人民币

企业地址：浙江省金华市东阳市巍山镇工业大道 128 号 1 楼（自主申报）
成立日期：2021-12-28

营业期限：2021-12-28 至无固定期限

经营范围：一般项目：控股公司服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：吴江伟（85.00%）、吴顺华（10.5%）、金茶仙（4.5%）

经查询，瀛华控股未被列入失信被执行人名单。

三、投资标的基本情况

（一）标的基金基本情况

企业名称：扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91321011MAED56XN6M

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：西安龙鼎投资管理有限公司

成立日期：2025 年 3 月 4 日

出资总额：1,000 万元人民币

注册地址：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区城北街道瘦西湖路 195 号花都汇商务中心 6 号楼 256 室

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

标的基金目前尚处于募集过程，上述基本情况信息为工商主体注册初始信息，标的基金将在完成募集后根据最终募集情况以及全体合伙人签署的合伙协议进行工商变更并向中国证券投资基金业协会申请备案。

截至本核查意见披露之日，合伙企业认缴出资总额预计不超过人民币
95,000 万元。合伙人已认缴基金出资总额与比例如下：

合伙人名称 合伙人性质 认缴出资额 认缴出资比例

（万元人民币） （%）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。