公告日期：2026-04-25

浙江巍华新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，严格履行法定职责，全面落实股东会各项决议事项，持续推动决策部署的高效执行，确保公司治理合规有序，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度董事会工作情况

2025年度，公司董事会由7名董事组成，共召开11次会议，会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议议案

第四届董事会第 2025 年 1 月 23 日 《关于拟投资设立全资子公司的议案》

十九次会议

第四届董事会第 2025 年 2 月 21 日 《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的
二十次会议 议案》

1.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
2.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
4《. 关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专
项报告>的议案》

5.《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况
报告>的议案》

6.《关于<公司对会计师事务所 2024 年度履职情
况评估报告>的议案》

第四届董事会第 2025 年 4 月 27 日 7.《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

二十一次会议 8.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

9.《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

10.《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》

11.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
12.《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬
方案的议案》

13.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

14.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

15《. 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年

度日常关联交易预计的议案》

16.《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
17.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
18.《关于修订公司部分治理制度的议案》

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