公告日期：2026-04-25

浙江巍华新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘海生-已离任）

本人作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“巍华新材”）
的第四届董事会独立董事，已于 2025 年 11 月离任。在 2025 年担任独立董事期
间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事职责，致力于维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简介

刘海生先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2003 年 9 月至 2004 年 9 月任浙江工商大学财会学院教师，2004 年 9 月
至 2011 年 11 月任浙江工商大学财会学院副院长，2011 年 11 月至 2012 年 11 月
任云南省保山市市长助理，2012 年 12 月至 2016 年 12 月任浙江工商大学教务处
处长，2017 年 1 月至 2022 年 12 月任浙江工商大学图书馆馆长。2022 年 12 月至
今任浙江工商大学会计学院教授，现兼任浙江金字机械电器有限公司、苏州恒美
电子科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月至 2025 年 11 月担任巍华新材独
立董事。

（二）独立性情况

作为巍华新材的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

作为独立董事，出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

本年度应参 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次

加董事会次 席 席 （次） 未亲自参加会 出席股东会次数
数 （次） （次） 议

8 8 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员，2025年度参加独立董事专门会议、董事会专门委员会会议的情况如下：

会议 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 请假次数

独立董事专门会 3 3 0 0
议

审计委员会 6 6 0 0

提名委员会 1 1 0 0

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，公司积极组织召开业绩说明会，促进公司与投资者的交流。报告期内，本人亲自参加了 2024 年度业绩、2025 年半年度及三季度业绩说明会，对投资者提出的相关问题进行解答，提升了中小股东对公司的了解。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2025 年任职期间，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，听取了相关工作报告，了解掌握公司的财务状况，持续关注公司重大事项进展情况，确保能够及时、准确地获取相关信息。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过参加股东会、董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议等方式充分了解生产运营状况、财务管理细节以及内部控制的实际执行成效。同时，针对公司的各项重大事项，本人始终保持高度关注，密切跟踪其进展动态，切实履行独立董事的监督与决策支持职责，确保公司运营符合规范，维护股东的合法权益。本人在公司的现场工作时间满足中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等监管要求，履职过程不存在任何障碍。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通协作，搭建了畅通无阻的交流渠道。在本人履行职责的过程中，公司秉持专业、负责的态度，及时、详尽地提供各类相关资料。针对本人提出的补充信息需求，公司也能……
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