公告日期：2026-04-25

浙江巍华新材料股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）认真履行职责，现就 2025 年度工作履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

截至报告期末，浙江巍华新材料股份有限公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘翰林先生、独立董事张增英先生、董事刘波平先生三名委员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘翰林先生担任，符合相关规定要求。基本情况如下：

刘翰林先生，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，中国注册会计师。曾任杭州电子科技大学助教、讲师、副教授、教授，教研室主任、系主任、会计学院副院长、会计学院党委书记，力天影业控股有限公司独立董事。现任浙江联信会计有限责任公司董事，杭州兆华电子股份有限公司独立董事，浙江大胜达包装股份有限公司独立董事，浙江大华技术股份有限公司独立董事，巍华新材独立董事。

张增英先生，1950 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任浙江省经信委《浙江通志·石油和化学工业志》副主编，浙江省氟化学工业协会秘书长，衢州南高峰化工股份有限公司独立董事，浙江永和制冷股份有限公司独立董事。现任巍华新材独立董事。

刘波平先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。曾任浙江闰土股份有限公司投资审计部副部长、证券投资部副部长、证券投资部部长、证券事务代表。现任浙江闰土股份有限公司副总经理、董事会秘书，绍兴市上虞众联环保有限公司董事，巍华新材董事。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自参加会议，
参加会议的委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业
意见，各项议案均经全体委员审核通过并签字确认。具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2025 年 3 月 《关于 2024 年度报告审计工作计划的议案》 审议通过会议事项，并
14 日 同意提交董事会审议。

1.《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况

报告>的议案》

2.《关于<公司对会计师事务所 2024 年度履职情

况评估报告>的议案》

3.《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

6.《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用

2025 年 4 月 情况的专项报告>的议案》 审议通过会议事项，并
27 日 7.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 同意提交董事会审议。
8.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

9.《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年

度日常关联交易预计的议案》

10.《关于修订公司部分治理制度的议案》

11.《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

12.《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议

案》

13.《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督

职责情况报告》

2025 年 5 月 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 审议通过会议事项，并
26 日 同意提交董事会审议。

2025 年 7 月 《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》 审议通过会议事项，并
25 日 ……
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