公告日期：2026-04-25

浙江巍华新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张增英）

本人作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“巍华新材”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2025 年度认真履行独立董事职责，致力于维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。现就 2025年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简介

张增英先生，1950 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任浙江省经信委《浙江通志·石油和化学工业志》副主编，浙江省氟化学工业协会秘书长，衢州南高峰化工股份有限公司独立董事，浙江永和制冷股份有限公司独立董事。2025 年 11 月至今任巍华新材独立董事。

（二）独立性情况

作为巍华新材的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

作为独立董事，出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

本年度应参 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次

加董事会次 席 席 （次） 未亲自参加会 出席股东会次数
数 （次） （次） 议

3 3 0 0 否 1

本人充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，认真审议各项议
案，根据自身专业知识进行独立、客观判断，并且按照有关规定发表独立意见。报告期内，本人对公司各次董事会会议审议均投了同意票，没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，2025 年度参加独立董事专门会议、董事会专门委员会会议的情况如下：

会议 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 请假次数

独立董事专门会 0 0 0 0
议

审计委员会 1 1 0 0

薪酬与考核委员 0 0 0 0
会委员

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，公司高度重视与投资者的交流互动。本人通过线上沟通、邮件往来以及专门的投资者咨询热线等多种渠道，与投资者保持密切互动。针对投资者提出的各类问题，进行及时、详细地予以解答，确保中小股东能够深入了解公司的运营状况与发展战略，有效增进了中小股东对公司的认知与信任。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

在 2025 年任职期间，本人始终秉持严谨负责的态度，与公司内部审计机构、年审会计师事务所开展深入且富有成效的沟通。在沟通进程中，本人认真聆听并充分研讨了相关工作报告，对公司财务状况进行了全面、细致的剖析与掌握。同时与会计师事务所就审计计划、财务关注重点等事项进行了探讨和交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过参加股东会、董事会及其专门委员会会议等方式，充分了解生产实际运营情况、财务管理细节以及内部控制的实际执行成效。针对公司的各项重大事项，本人始终保持高度关注，密切跟踪其进展动态，切实履行独立董事的监督与决策支持职责，全力确保公司运营活动严格遵循法律法规与既定程序，股东合法权益得到切实维护。本人在公司的现场工作时间满足中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等监管要求，履职过程不存在任何障碍。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通协作，构建了高效畅通的交流机制。
在本人履行职责期间，公司秉持专业、尽责的态度，及时且全面地提供各类相关资料。对于本人提出的补充信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。