公告日期：2026-04-25

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2026-009
浙江巍华新材料股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议通知于 2026 年 4 月 13 日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2026 年 4 月 23 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本
次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于<独立董事独立性情况的专项报告>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事独立性情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于<2025 年度审计委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

（八）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交
易预计的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对……
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