公告日期：2026-04-25

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2026-024
浙江巍华新材料股份有限公司

关于董事辞职暨选举董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事辞职的情况说明

（一）提前离任的基本情况

浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事刘 波平先生的书面辞职报告，刘波平先生因个人原因，辞去公司第五届董事会董事 职务，同时一并辞去董事会专门委员会委员职务。

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任原因 上市公司及 未履行完
期日 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

刘波平 董事、董事会专 2026年4月 2028 年 11 月 个人原因 否 否

门委员会委员 23 日 6 日

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘波平先生的辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司 的规范运作和日常运营产生不利影响，刘波平先生的辞职报告自送达董事会之日 起生效。

刘波平先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对刘波平先生 在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、提名董事候选人的情况说明

经公司董事会提名委员会资格审查同意，公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五
届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，董事会同意提 名张志峰先生（简历附后）为董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止，并将本议案提交 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 25 日
附件：个人简历

张志峰先生，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大学本科学历。曾任浙江闰土股份有限公司监事会主席。现任浙江闰土股份有限公司副总经理、市场销售部部长、浙江闰土染料有限公司董事、江苏明盛化工有限公司董事、浙江闰土化工进出口有限公司监事、浙江瑞华化工有限公司监事。
截至本公告披露日，张志峰先生本人未持有公司股份。公司股东浙江闰土股份有限公司直接持有公司股份 53,250,000 股，占公司总股本的 15.42%。因张志峰先生现任浙江闰土股份有限公司副总经理、市场销售部部长，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，张志峰先生与公司持股 5%以上股东浙江闰土股份有限公司构成关联关系。除上述关联关系外，张志峰先生与公司控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合有关法律法规要求的任职资格。

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