公告日期：2025-04-23

浙江金海高科股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2024 年任职期间，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度（以下简称“报告期”）的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

姚善泾，男，1957 年出生，德国柏林工业大学自然科学博士学位。曾任浙江大学生物化工教研室副主任、化工系系副主任、制药工程研究所所长、化学工程与生物工程学系系主任、二次资源化工国家专业实验室主任、化学工程与生物工程学院（系）党委书记。现任浙江大学化学工程与生物工程学院教授、博士研究生导师。历任公司第四届董事会独立董事，现任公司第五届董事会独立董事。
（二） 独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务；除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席股东大会、董事会情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人严格按照有关法律、
法规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

应参加次数 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺 席 出席股东大会的次
次数 参加次数 席次数 次数 数

7 7 7 0 0 3

（二） 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议；公司共召开 1 次独立董
事专门会议，本人均亲自出席上述会议，认真审议相关议案，发挥专业优势，未有无故缺席的情况发生。

（三） 行使独立董事职权的情况

身为公司独立董事，我始终将维护公司整体利益与股东权益视为首要职责。每一次董事会或专门委员会会议，我都会提前对相关议案和材料展开深度剖析。凭借在行业内的丰富经验与专业知识，我以独立且审慎的态度，对各项议案进行精准判断，并从公司长远发展、股东利益最大化等多元视角出发，积极发表客观、公正且具有前瞻性的意见。所审议事项中，公司定期报告无疑是重中之重，我通过细致审核，确保报告真实、准确、完整地反映公司运营状况，为公司的战略决策提供坚实支撑。

公司董事会及专门委员会审议事项的提议程序严谨规范，决策权限划分清晰合理，表决程序公正透明，回避事宜执行严格到位，这些均严格遵循公司相关内部控制制度。相关会议决议及表决结果均及时、准确地在上海证券交易所网站及指定媒体进行披露，充分保障了广大投资者的知情权。在本报告期内，我对公司所有议案均投出赞成票，这源于我对公司各项决策的充分认可与信任，同时报告期内也未出现需要行使独立董事特别职权的特殊情况。

（四） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我与其他独立董事携手，与公司管理层、内部审计机构以及会计师事务所构建了高效、畅通的沟通机制。我们不仅关注公司定期报告中的财务数据，更深入挖掘数据背后的业务逻辑与潜在风险。与会计师事务所的沟通中，我们围绕审计工作的各个环节展开深入探讨，从审计范围的界定到重要时间节点的把控，从人员安排的合理性到审计重点的精准确定，我们都进行了细致入微的交
流。通过这种深度沟通，我们为年度审计工作提供了全方位的支持，确保审计工作能够精准发现公司运营中的问题，为公司的健康发展保驾护航。

（五） 与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我始终积极关注上证 e 互动等平台上中小股东的……
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