公告日期：2025-05-30

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-030

浙江金海高科股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 113

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,870,803

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.8177

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事丁宏广先生因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈雪芬女士因工作原因未出席会议。
3、董事会秘书黄淑君女士出席本次股东会；高管列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》正文及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 119,778,503 99.9230 84,500 0.0704 7,800 0.0066

2、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 119,762,903 99.9099 94,500 0.0788 13,400 0.0113

3、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 119,762,903 99.9099 94,500 0.0788 13,400 0.0113

4、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 119,762,903 99.9099 94,500 0.0788 13,400 0.0113

5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 119,768,603 99.9147 99,400 0.0829 2,800 0.0024

6、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况……
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