公告日期：2026-04-24

浙江金海高科股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张淳）

本人作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2025 年任职期间，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度（以下简称“报告期”）的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张淳，男，1957 年出生，中国国籍，1985 年毕业于江西财经学院会计专业，2001 年毕业于中共中央党校法律专业，中国注册会计师，高级会计师。曾任江苏省财政厅工业交通处副科长、科长、副处长，江苏省高新技术风险投资公司副总经理，江苏省产权交易所所长，江苏资产评估公司总经理，江苏会计师事务所所长，江苏省财政投资评审中心主任，江苏省农村综合改革办公室处长。2023 年 8月 14 日起任公司第五届董事会独立董事。

（二） 独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务；除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席股东会、董事会情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会、2 次股东会，本人严格按照有关法律、
法规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应参加次数 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺 席 出席股东会的次数
次数 参加次数 席次数 次数

9 9 2 0 0 2

（二） 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会依据《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

报告期内，各专门委员会规范运作，其中董事会审计委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议；公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人均亲自出席上述会议，认真审议相关议案，发挥专业优势，未有无故缺席的情况。
（三） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过审计委员会会议等方式与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期听取公司内部审计机构工作汇报，及时了解公司审计工作完成情况。与会计师事务所就公司年度审计工作安排、关键审计事项、审计风险分析及应对等事项充分进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四） 与中小股东的沟通交流情况

2025 年 5 月 29 日，本人出席了公司 2024 年年度股东会，与参会投资者特
别是中小股东开展深入交流，听取了参会投资者的意见和建议，在会上就本人年
度履职情况向全体股东作了专项汇报。2025 年 6 月 10 日，本人参加了由上海证
券交易所举办的“2024 年度沪市主板智能家居专题集体业绩说明会”，就公司2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果和财务状况等与投资者进行了沟通与交流，有效回应了市场关切，促进了公司与投资者之间的良性互动。

（五） 现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人对公司进行了多次现场考察，走访了公司泰国生产基地、日本的生产基地，通过现场调研，对公司及子公司的生产经营和财务状况有了更直
规范体系建设等规范运作方面的汇报。此外，在日常工作中，本人还通过电话、邮件等线上方式与公司董事、高管、监事及相关人员保持密切沟通，及时关注董事会、股东会决议的执行情……
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