公告日期：2026-04-24

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-010
浙江金海高科股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会
议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议
通知于 2026 年 4 月 13 日以即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主
持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江金海高科股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>正文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事张淳先生、姚善泾先生、仇如愚先生、高镭女士（离任）分别向公司董事会提交具体的年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司《2025 年度环境、社会和公司治理报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十）审议通过《关于<审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况
报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十二） 审议通过《关于<董事会对独立……
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