公告日期：2026-04-24

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-011
浙江金海高科股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税），无送红股及转增。
本次利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的浙江金海高科股份
有限公司（以下简称“公司”）总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记
日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，
并将另行公告具体调整情况。
不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）
第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提
交股东会审议批准。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
母公司期末未分配利润为人民币 263,502,995.11 元。经公司第五届董事会第二十三次会议审议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.12 元（含税）。截至 2025 年 12 月
31日，公司总股本235,883,907股，其中以集中竞价交易方式回购股份3,351,200股不参与本次利润分配，故以扣除回购股份后的股本 232,532,707 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 27,903,924.84 元（含税）。

2025 年度，公司实现归属于上市公司股东净利润 78,492,304.25 元，本年
度现金分红总额 27,903,924.84 元。2025 年度公司以现金为对价，采用集中竞 价方式已实施的股份回购金额 39,999,901.00 元，现金分红和回购金额合计 67,903,825.84 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 86.51%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议批准。

（二） 利润分配方案是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不存在触及其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额（元） 27,903,924.84 28,306,068.84 18,870,712.56

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 78,492,304.25 65,038,748.85 49,198,371.54

本年度末母公司报表未分配利润（元） 263,502,995.11
最近三个会计年度累计现金分红总额 75,080,706.24
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 64,243,141.55
最近三个会计年度累计现金分红及回购 75,080,706.24
注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红总额是 否
否低于 5000 万元

现金分红比例（%） 116.87

现金分红比例是否低于 30% 否

是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 否
一款第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示的情形

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议
案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。本方……
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