公告日期：2026-04-24

浙江金海高科股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎、认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司的科学决策、规范运作起到了积极的作用。现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、 审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由
独立董事中的会计专家担任召集人，全部成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且均为不在公司担任高级管理人员的董事。独立董事成员占审计委员会成员总数的 2/3，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

报告期期初至 2025 年 10 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会由独立董
事张淳先生、独立董事高镭女士、董事丁宏广先生 3 名成员组成，其中张淳先生
为审计委员会召集人。2025 年 10 月 31 日至报告期期末，公司第五届董事会审
计委员会由独立董事张淳先生、独立董事仇如愚先生、董事丁伊央女士组成，其中张淳先生为审计委员会召集人。
二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会根据相关法律法规的规定，共召开五次会议，具体情况如下：

（一）2025 年 1 月 6 日，召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会
议，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，对 2024年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。年报审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师针对 2024
年度审计报告编制过程中的问题口头交换了意见，并督促年审注册会计师在约定时限内提交审计报告。

（二）2025 年 4 月 21 日，召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第二次
会议，审议通过《关于公司<2024 年年度报告>正文及其摘要的议案》《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》《<关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

（三）2025 年 4 月 24 日，召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第三次
会议，审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。

（四）2025 年 8 月 25 日，召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第四次
会议，审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。

（五）2025 年 10 月 28 日，召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第五次
会议，审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。
三、 审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司聘请的审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，在审计过程中恪尽职守，遵循独立、公正、客观的执业准则，尽职尽责地履行了审计机构的责任和义务，并按照与公司协商确定的时间安排，顺利完成了公司 2024 年度的审计工作，我们认为其出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。

（二）指导内部审计及规范运作检查工作

报告期内，我们根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等规章制度的要求，结合公司实际情况，认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公司内审部严格按照审计计划执行，指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。同时，我们将内部审计工作在公司规范运作、风险防控领域的实际成效，作为内部审计负责人年度考核的核心依据，并参与其考核评价。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。相关会计政策变更系根据财政部发布的相关规定和要求进行，符合有关规定和公司实际情况。

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