公告日期：2026-04-24

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-015
浙江金海高科股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况

及 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对公司的影响：公司 2026 年日常关联交易基于公司日常经
营需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开
第五届董事会第二十三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士、丁伊央女士回避表决，本项议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

本次 2026 年度日常关联交易预计金额占公司最近一期经审计净资产的2.24%，在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

2、独立董事专门会议的事前审议情况

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见如下：公司 2026 年日常关联交易基于公司日常经营需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《公司法》《证券

法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司 2025 年度日

常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提

交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二） 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度公司日常关联交易的情况如下：

单位：人民币 万元

关联方 关联交易类别 2025 年度 2025 年度 差异较大的原因

预计发生额 实际发生额

汇投控股集

团有限公司 按照较宽口径预估，实际

（以下简称 采购商品、接受 2,000.00 123.77 受市场变化及公司业务发

“ 汇 投 控 劳务 展情况等因素影响。

股”）及其下

属公司

汇投控股及 出售商品、提供 按照较宽口径预估，实际

其下属公司 劳务 1,000.00 23.26 受市场变化及公司业务发

展情况等因素影响。

合计 3,000.00 147.03

注：上表金额不含税，2025 年度实际发生额已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

审计。

（三） 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

2026 年度，公司预计与关联方发生关联交易总额不超过人民币 3,000 万元，

具体如下：

单位：人民币 万元

关联交易类 2026……
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